Фактическая аффилированность — неформальная связь между лицами при отсутствии прямых юридических связей, которая позволяет влиять на действия аффилированного лица. При этом конечный бенефициар не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица. Его отношения с подконтрольным обществом ничем не регламентированы или структурированы с использованием сложных и непрозрачных схем.

Основные признаки фактической аффилированности:

• Сделки с дальними родственниками;
• Согласованность действий сторон;
• Нерыночные условия сделок;
• Выборочное взыскание задолженности кредитором;
• Предоставление обеспечение либо отказ от обеспечения;
• Схожий состав дебиторов и кредиторов;
• Схожий состав представителей аффилированных лиц;
• Одни и те же сотрудники или сделка заключена с сотрудником.
• Нахождение аффилированных лиц по одному адресу, использование единого IP;
• Доказывание через социальные сети.

На вебинаре Саликов Максим разобрал основные признаки фактической аффилированности и способы их доказывания в делах о банкротстве.

Презентация:

Запись вебинара: